Billeruds årsstämma 2011 ägde rum den 4 maj 2011 kl 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.
Fullständig kallelse till Årsstämma 2011
Redogörelse för Valberedningens arbete
Upplysningar om de nominerade styrelseledamöterna
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till vinstdisposition samt motiverat yttrande enligt 18 kap 4 Aktiebolagslagen (punkt 10 b på dagordningen)
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16 på dagordning)
Styrelsen förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2011 och överlåtelse av aktier under programmet (punkt 17 på dagordningen)
Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier (punkt 18 på dagordningen)
Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om courtagefri försäljning av aktier (punkt 19 på dagordningen)
Styrelsens redovisning enligt Koden 10.3
Revisorns yttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Protokoll från årsstämma 2011
VD:s anförande (pdf)
VD:s anförande (video)
Anmälan till Årsstämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieägarboken torsdagen den 28 april 2011, dels anmäla sig hos företaget senast torsdagen den 28 april 2011 klockan 16.00. Anmälan görs på telefon 08-402 90 62 eller per post till Billerud AB, Årsstämman, Box 7841, 103 98 Stockholm. Anmälan kan även ske på www.billerud.se/anmalan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 28 april 2011, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.
Anmälan av fråga för behandling av stämman
Aktieägare som önskade anmäla en fråga för behandling av årsstämman 2011 skulle ha begärt detta senast den 16 mars 2011.
Begäran skall vara skriftlig och ställas till:
Styrelsen i Billerud AB (publ)
Att. CFO Bertil Carlsén
Box 703
169 27 SOLNA
Anmälda ärenden kan tas upp på årsstämmans dagordning endast om de dels är ägnade för beslut av årsstämman och dels har anmälts i tid.
Exempel på ärenden som kan tas upp till behandling av årsstämman är frågor om val av och ersättning till styrelseledamöter och revisorer, önskemål om information från styrelsen elller revisorer för att bedöma årsredovisningen eller frågor om valberedning eller andra utskott.
I anslutning till VDs anförande till årsstämman ges tillfälle till frågor om bl.a. bolagets verksamhet, planer och utveckling. Sådana frågor bör därför inte anmälas som stämmofrågor.
I händelse av oklarhet om frågor till årsstämman kan CFO Bertil Carlsén kontaktas på telefon 08 553 335 07 eller Investor Relations Manager Sophie Arnius på telefon 08 553 335 24.